bodima2001@mail.ru 

Новости

Главная /  Новости

Протокол

общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование

общества:                                                                           Акционерное общество "Смоленский завод "Кентавр".

Место нахождения общества:                                      119049, г. Москва, ул. Крымский Вал, д. 3, стр. 1.

Адрес общества:                                                               119049, г. Москва, ул. Крымский Вал, д. 3, стр. 1.

Почтовый адрес, по которому направлялись

(могли направляться) заполненные бюллетени:   119049, г. Москва, ул. Крымский Вал, д. 3, стр. 1, АО "Смоленский завод "Кентавр".

Вид общего собрания:                                                    Внеочередное.

Форма проведения общего собрания:                        Заочное голосование.

Дата проведения общего собрания                            

(дата окончания приема бюллетеней

для голосования):                                                            24 сентября 2021 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших

право на участие в общем собрании:                         31 августа 2021 г.

Лицо, подтвердившее принятие решений

общим собранием и состав лиц,

присутствовавших при их принятии:                       Регистратор общества - Акционерное общество «Новый регистратор» (Санкт-Петербургский филиал АО «Новый регистратор»).

Место нахождения регистратора:                               Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора:                                                       107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, ЭТ/ПОМ/КОМ 2/VI/32 (Адрес филиала: 192012, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 112, корпус 2, лит. И, помещение 403, 405).

Уполномоченное лицо регистратора:                        Лебедева Елена Александровна (доверенность № 267

                                                                                               от 31.12.2020).

Председательствующий на общем собрании:         Красноперов Владимир Александрович.

Секретарь общего собрания:                                       Бондарев Дмитрий Владимирович

Дата составления протокола общего собрания:     27.09.2021 г.

 

Повестка дня общего собрания

1.        Утверждение промежуточного ликвидационного баланса.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1.        Утверждение промежуточного ликвидационного баланса.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

26 830

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

26 830

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

23 036

 

Наличие кворума:

есть (85,86%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить промежуточный ликвидационный баланс Акционерного общества «Смоленский завод «Кентавр».

 

 

 

 

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и

неподсчитанные*

Не голосовали

Голоса

23 036

 

23 036

 

0

 

0

 

0

 

0

 

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить промежуточный ликвидационный баланс Акционерного общества «Смоленский завод «Кентавр».

 


* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

Председательствующий на собрании   _________________                       //

Секретарь собрания                                   _________________                       //

 


06 2021г.
Сообщение о проведении Годового очередного собрания акционеров 30 апреля 2021 года

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР ! 

Настоящим уведомляем Вас о том, что Акционерное общество «Смоленский завод «Кентавр» (далее -
АО «Смоленский завод «Кентавр» или Общество) с местонахождением по адресу: 119049,  г.  Москва,
ул. Крымский Вал, д. 3, стр. 1, в соответствии со ст. 47 ФЗ «Об акционерных обществах», 
с решением Совета директоров Общества проводит годовое общее собрание акционеров (далее - собрание), которое состоится 30 апреля 2021 года.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30 апреля 2021 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 119049,  г.  Москва,
ул. Крымский Вал, д. 3, стр. 1, АО «Смоленский завод «Кентавр».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие  в общем собрании акционеров –  5 апреля 2021 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-06266-A; дата государственной регистрации выпуска – 07.07.1997, акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер 2-02-06266-A, дата государственной регистрации выпуска – 07.07.1997.

Повестка дня годового общего собрания акционеров

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года

4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года

5. Определение количественного состава Совета директоров Общества

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Об избрании Ревизионной комиссии Общества

8. Утверждение аудитора Общества на 2019 год

9. Утверждение аудитора Общества на 2020 год

10. Утверждение аудитора Общества на 2021 год

11. О ликвидации Акционерного общества «Смоленский завод «Кентавр»

12. О назначении ликвидационной комиссии Акционерного общества «Смоленский завод «Кентавр»

13. Об определении порядка и сроков ликвидации Общества

Со всей информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров в соответствии с требованиями ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах», назначенному на 30 апреля 2021 года, можно ознакомиться с 6 апреля 2021 г. по адресу: 119049, г. Москва, ул. Крымский вал, д. 3, стр. 1, с 10-00 по 16-00 в рабочие дни, тел. 8 910 110 00 13. Доступ к перечисленной информации обеспечивается через канцелярию акционерного общества.

 Совет директоров АО «Смоленский завод «Кентавр»



06 2021г.
Сообщение о проведении Годового очередного собрания акционеров 30 апреля 2021 года

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР ! 

Настоящим уведомляем Вас о том, что Акционерное общество «Смоленский завод «Кентавр» (далее -
АО «Смоленский завод «Кентавр» или Общество) с местонахождением по адресу: 119049,  г.  Москва,
ул. Крымский Вал, д. 3, стр. 1, в соответствии со ст. 47 ФЗ «Об акционерных обществах», 
с решением Совета директоров Общества проводит годовое общее собрание акционеров (далее - собрание), которое состоится 30 апреля 2021 года.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30 апреля 2021 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 119049,  г.  Москва,
ул. Крымский Вал, д. 3, стр. 1, АО «Смоленский завод «Кентавр».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие  в общем собрании акционеров –  5 апреля 2021 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-06266-A; дата государственной регистрации выпуска – 07.07.1997, акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер 2-02-06266-A, дата государственной регистрации выпуска – 07.07.1997.

Повестка дня годового общего собрания акционеров

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года

4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года

5. Определение количественного состава Совета директоров Общества

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Об избрании Ревизионной комиссии Общества

8. Утверждение аудитора Общества на 2019 год

9. Утверждение аудитора Общества на 2020 год

10. Утверждение аудитора Общества на 2021 год

11. О ликвидации Акционерного общества «Смоленский завод «Кентавр»

12. О назначении ликвидационной комиссии Акционерного общества «Смоленский завод «Кентавр»

13. Об определении порядка и сроков ликвидации Общества

Со всей информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров в соответствии с требованиями ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах», назначенному на 30 апреля 2021 года, можно ознакомиться с 6 апреля 2021 г. по адресу: 119049, г. Москва, ул. Крымский вал, д. 3, стр. 1, с 10-00 по 16-00 в рабочие дни, тел. 8 910 110 00 13. Доступ к перечисленной информации обеспечивается через канцелярию акционерного общества.

 Совет директоров АО «Смоленский завод «Кентавр»